Опубликовано
16.12.2022, 09:45По запросу Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Кыргызстане сотрудники НЦБ Грузии (Тбилиси) задержали гражданку Э. М., 1973 года рождения, разыскиваемую по обвинению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Задержанная имеет отношение к одной из существовавших крупных финансовых пирамид - компании «ФИНИКО», только по городу Бишкеку было открыто более 15 филиалов мошеннического проекта, имитирующего выгодные инвестиции (на тот момент руководителем филиала числилась вышеуказанная гражданка Э. М.).
По имеющимся данным в период с 2019 по 2021 год в результате мошеннических действий более 100 кыргызстанцев лишились денежных средств на сумму свыше $1 млн $283 тысяч.
Кроме этого, задержанная подозревается в присвоении более $154.3 тысячи долларов у двух граждан КР, путем обмана и обещаний большого дохода.
В настоящее время компетентными органами решаются вопросы экстрадиции.
Согласно данным из открытых источников, данная компания «ФИНИКО» была основана в одном из городов России в 2019 году и вначале выдавала себя за законную инвестиционную фирму, обещая высокую доходность — до 30% ежемесячно. Ущерб в России исчисляется десятками миллионов долларов.
