В Кыргызстане через суд добиваются ликвидации 16 компаний из-за риска санкций

В Кыргызстане по итогам проверки около 40 компаний материалы по 16 из них переданы в суд для рассмотрения вопроса о ликвидации. Компании изучали на предмет потенциальных санкционных рисков.

Об этом стало известно по итогам рабочего совещания, прошедшего 2 октября под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

Проверки остальных компаний продолжаются. После их завершения власти намерены определить дальнейшие меры в соответствии с законодательством.

Одновременно в стране готовится механизм формирования так называемого санкционного «блэклиста» — перечня лиц и компаний с повышенным уровнем риска. Решение о его введении планируется утвердить в ближайшие дни.

Предполагается, что новый механизм позволит контролировать внешнеэкономические операции таких компаний и их контрагентов, а также выявлять потенциальные санкционные риски до проведения операций.

Отдельно власти обсуждали ужесточение комплаенс-процедур в банковском секторе. На 2 октября «АБанк» прекратил деловые отношения примерно со 100 компаниями, закрыв их счета.

Совещание прошло с участием представителей государственных органов, Национального банка и коммерческих банков.

Усиление контроля происходит на фоне попыток Кыргызстана снизить риски вторичных санкций и ограничить использование местной финансовой системы и зарегистрированных в стране компаний в операциях, которые могут вызвать претензии со стороны иностранных регуляторов.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.