В Кыргызстане принимают меры в отношении компаний, связанных с сетью A7 и A7A5

В Кыргызстане принимают меры в отношении компаний, связанных с платежной сетью A7 и стейблкоином A7A5. Финнадзор уже отозвал лицензии у ряда участников рынка, кабинет министров принял решения о ликвидации отдельных организаций, а материалы по другим структурам переданы на проверку компетентным органам. Об этом говорится в официальном заявлении Бакыта Сыдыкова — специального представителя президента по особым поручениям — по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков.

Власти впервые в представленном заявлении отдельно обозначили меры в отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5, на фоне обеспокоенности Европейского союза, Великобритании и США возможным использованием кыргызской юрисдикции для обхода санкций.

«Наша позиция однозначна: территория, юрисдикция, банковская и платежная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений», — говорится в заявлении Бакыта Сыдыкова.

Особое внимание государственные органы уделяют не только действующим компаниям, но и связанным с ними структурам, посредникам и платежным каналам. Власти намерены устанавливать конечных бенефициаров и фактических владельцев организаций, чтобы предотвратить возобновление операций под новыми названиями или через вновь зарегистрированные компании.

На 20 октября в КР в рамках работы по снижению санкционных рисков прекратили деятельность 52 юридических лица. Еще 57 компаний проходят процедуру принудительной ликвидации. Государственные банки закрыли более 240 счетов.

На фоне санкционных рисков Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям готовит проект указа президента, который предусматривает ужесточение контроля за участниками крипторынка.

Документ предполагает проверку по санкционным спискам ООН, Евросоюза, Великобритании и США, введение дополнительных механизмов ограничения операций и установление ответственности участников рынка.

Одновременно разрабатывается единая цифровая платформа лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Через нее планируется автоматизировать проверку заявителей, отслеживать транзакции и анализировать криптокошельки.

Таким образом, контроль будет распространяться не только на юридические лица и банковские счета, но и на операции с цифровыми активами.

Параллельно Национальный банк совместно с коммерческими банками усиливает процедуры проверки клиентов, их конечных бенефициаров и назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, экономический смысл которых не соответствует заявленной деятельности компании, а также расчетам через посредников и связанных лиц.

Банки ежемесячно отчитываются перед регулятором о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании. Для независимой оценки действующих систем контроля привлекаются международные консультанты.

При этом власти подчеркивают, что проверки не означают автоматического признания компаний нарушителями. Ограничительные меры должны приниматься на законных основаниях и не препятствовать добросовестным участникам рынка проводить международные расчеты.

Вопросы минимизации санкционных рисков, согласно заявлению, находятся на особом контроле президента Садыра Жапарова.

Кыргызстан также подтвердил готовность взаимодействовать с ЕС, Великобританией и США, обмениваться информацией о подозрительных операциях и принятых мерах.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.