В Кыргызстане принудительно ликвидируют еще 19 компаний из-за санкционных рисков

В Кыргызстане инициируют процедуру принудительной ликвидации еще 19 юридических лиц, деятельность которых может создавать повышенные санкционные риски для страны. Такое решение приняла межведомственная группа на совещании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

В конце июня компетентные государственные органы сформировали перечень примерно из 40 компаний, деятельность которых могла быть связана с риском обхода международных санкций. После проверок было принято решение о необходимости прекращения деятельности 19 из них.

Соответствующее обращение направят в органы юстиции для запуска процедуры принудительной ликвидации в установленном законодательством порядке. Проверка остальных компаний продолжается, дальнейшие меры будут определены по ее итогам.

Одновременно государственные банки усилили проверку клиентов и проводимых ими операций. Так, «АБанк» прекратил сотрудничество с 35 компаниями, еще около 40 клиентов проходят проверку. Таким образом, два государственных банка разорвали деловые отношения в общей сложности со 144 компаниями.

Банки уделяют особое внимание проверке документов, на основании которых проводятся платежи, установлению конечных получателей товаров и услуг, а также определению стран назначения поставок.

Национальный банк также продолжает совершенствовать надзор за платежными услугами и сервисами. Эти меры должны повысить прозрачность финансовых операций и снизить риск применения ограничений в отношении финансовой системы Кыргызстана.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.