В Кыргызстане выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками

Межведомственная рабочая группа с конца июня выявила около 40 компаний, деятельность которых связана с повышенными санкционными рисками. Сейчас в отношении этих организаций проводятся проверки, по итогам которых будут приняты решения в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Об этом стало известно на совещании по вопросам соблюдения международных санкционных режимов, которое 27 июля провел специальный представитель президента КР по особым поручениям Бакыт Сыдыков.

По его словам, представители Министерства иностранных дел Великобритании и Министерства финансов США положительно оценили шаги Кыргызстана по предотвращению обхода международных санкций. В частности, они отметили прогресс в проверке компаний с повышенными рисками и усиление взаимодействия государственных органов.

За последние три недели власти уже приняли ряд мер для снижения санкционных рисков. В установленном порядке прекращена деятельность трех компаний — ОсОО «Шисан», ОсОО «Рама Групп» и ОсОО «Нова Проект». Кроме того, лицензии лишилась одна криптокомпания.

Отдельно на совещании выступили представители ЗАО «ЭкоИсламик Банк», которые заявили, что банк не обслуживает физических и юридических лиц, находящихся под международными санкциями, и работает в соответствии с требованиями комплаенс-контроля и международными стандартами финансового мониторинга. В ближайшее время банк направит дополнительную информацию о действующих процедурах контроля западным партнерам.

По итогам заседания государственным органам поручено в течение недели завершить проверки выявленных компаний. Власти также подтвердили намерение и дальше укреплять систему экспортного контроля, совершенствовать межведомственное взаимодействие и сотрудничать с международными партнерами для предотвращения обхода санкционных режимов через территорию Кыргызстана.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.