Опубликовано
27.04.2016, 04:25Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал на основе документов «Панамского архива» доказательства того, что деньги, пропавшие из российского бюджета, перешли на счета офшорной компании друга президента России Владимира Путина музыканта Сергея Ролдугина. Об этом сообщает агентство Insider.pro.
[news 3375]
Пропажу 230 млн долларов тогда обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, который позже был арестован и умер в СИЗО. Аналитики Центра пришли к выводу, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила эти средства за продажу акций «Роснефти».
70 тысяч акций «Роснефти» были проданы компанией Ролдугина на сумму примерно 800 тысяч долларов компании Delco. Последняя зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Сделка была оплачена со счета Delco в литовском UKIO Bankas на счет Ролдугина в цюрихском филиале Российского коммерческого банка. Контракт оказался в бумагах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала с «Панамским архивом».
[news 3327]
В Центре по исследованию коррупции и организованной преступности пришли к выводу, что в крупную офшорную сеть по отмыванию денег входили компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Латвии. Delco и связанные с ней компании являются частью этой крупной сети, которой пользовались российские власти и преступные группировки для воровства и отмывания денег, уклонения от налогов и дачи взяток.
В 2008 году в нескольких компаниях осели порядка 230 млн долларов. Две из них, молдавские Elenast and Bunicon отправили средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, затем деньги перешли британской Roberta Transit LLP, которая перевела 2 млн долларов офшорной компании Delco.
