В санкционный список КР внесены 39 человек, заморожены операции на сотни миллионов сомов

В 2024 году Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана по итогам 2024 года в рамках применения целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций заморозила и приостановила операций на общую сумму свыше 1.8 млрд сомов.

Согласно данным ведомства, в Сводный санкционный перечень республики в 2024 году было включено 39 лиц, сумма замороженных сделок составила 584.1 тысячи сомов. При этом общая сумма приостановленных операций превысила 1.24 млрд сомов.

Финансовой разведкой в 2024 году получен почти миллион (966.4 тысячи) сообщений о подозрительных финансовых операциях. Из них 952.1 тысячи сообщений касались отмывания преступных доходов, 317 — связаны с финансированием терроризма.

Также в прошлом году зафиксировано 781.9 тысячи сообщений об операциях с участием лиц из высокорисковых стран и 25.3 тысячи об операциях с физическими лицами, ранее осужденными за экономические преступления или экстремизм.

Эксперты отмечают, что активность органов по мониторингу финансовых операций сохраняется высокой, что связано с усилением требований по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением международных санкций.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.