Задержан гражданин КР, отмывавший деньги через грузоперевозки из Китая

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании гражданина Кыргызстана подозреваемого в легализации преступных средств и финансировании организованных преступных групп.

По данным спецслужбы, задержанный длительное время занимался грузоперевозками и таможенной очисткой товаров из Китая, используя схемы незаконного декларирования. При покровительстве бывшего председателя Таможенной службы ему удавалось уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах.

Кроме того, задержанный фигурирует в организации незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в Бишкеке. По информации ГКНБ, доходы от этой деятельности направлялись на поддержку преступных группировок — в частности, финансирование сторонников Акматбаева и так называемого вора в законе Асанбека. Следствие также установило факты передачи дорогостоящих подарков членам семей лидеров ОПГ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого силовики изъяли арсенал оружия и боеприпасов, а также наркотические вещества. Среди найденного — пистолеты системы «ПМ» и «ПСМ» с перебитыми номерами, карабины «Сайга» и «Тигр», винчестер, более тысячи патронов различных калибров и 20 граммов гашиша.

Накануне, 25 августа, подозреваемый был задержан и помещен в Изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. 

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.