За 6 месяцев 2023 года по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел. По результатам следствия в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается. Об этом «Акчабару» сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве также рассказали о рисках стать жертвой новых финансовых «пирамид» и рекомендовали гражданам не участвовать в любых сомнительных сделках, где предлагают легкий и быстрый доход.

Так, людей вовлекают в финансовые пирамиды через соцсети, обещая сверхприбыль без особых усилий.

«В том числе вдохновленные вкладчики привлекают все больше участников, и даже своих близких и знакомых»,— отметили в МВД.

Основными признаками мошеннических проектов являются:

• реклама с обещанием высокой доходности;
• организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
• отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег.

«Финансовые пирамиды обычно маскируют свои мошеннические схемы различными способами. Главная их цель — привлечение денег от доверчивых граждан. Они предлагают различные льготы, бонусы за каждого привлеченного нового участника, обещают баснословные проценты»,— рассказали в МВД.

Отметим, сведения по фактам деятельности жилищных кооперативов сюда не включены, по ним ведется отдельный учет и анализ.

• Сейчас проводится расследование по фактам деятельности финансовой пирамиды «Финико», общее количество расследуемых уголовных дел – 141, причиненный материальный ущерб по которым составляет 8 млн 45 тысяч сомов, а также более $1 млн 687 тысяч и 711 тысяч сомов.
• Финансовая пирамида World Bisnes Consalting: расследовалось 12 уголовных дел, причиненный гражданам ущерб составляет свыше $301 тысячи.
• «Ихсан ЛТД Групп»: расследуется 1 уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тысяч сомов.
• NWORK: возбуждено 1 уголовное дело. Причиненный ущерб составил 870 тысяч сомов, ущерб возмещен.
• «Докодемо»: расследуется 25 уголовных дел, причиненный ущерб составляет 1 млн 379 тысяч сомов.
• «ОК платформа»: расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет $23 тысячи.