С декабря 2022 года Binance совместно с департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и компанией TRM Labs, занимающейся аналитикой в области блокчейна, противодействует мультирегиональной угрозе, исходящей от ISKP (Провинция Хорасан Исламского Государства). К этой важной миссии также были привлечены правоохранительные органы Республики Таджикистан, в частности Государственный комитет национальной безопасности.

Сотрудники Binance сыграли ключевую роль в выявлении, обнаружении и передаче оперативной информации, которая в конечном итоге привела к аресту ключевых членов террористической группы. Экосистеме также помогала компания TRM Labs, которая внесла значительный вклад в работу по сбору оперативной информации, отслеживанию, аналитике и проведению расследования. Этот случай — лишь одна из составляющих постоянного сотрудничества Binance с TRM Labs по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма, простирающихся от Сирии до Центральной Азии и далее.

Команда Binance, занимающаяся санкционными расследованиями, получила признание Национального банка Таджикистана за сотрудничество и стратегическую помощь.

«Национальный банк Таджикистана стремится вносить свой вклад в укрепление национальной и глобальной безопасности по всем направлениям, включая борьбу с терроризмом. В последние месяцы наши усилия по борьбе с терроризмом были подкреплены активным обменом информации и поддержкой следственных действий со стороны экспертов по расследованиям из команды Binance. Это привело к успешным арестам ключевых членов ISKP, которых мы давно выслеживали. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с игроками криптоиндустрии, включая Binance, для борьбы с преступной деятельностью и создания более безопасного пространства кибербезопасности в регионе», – представитель департамента финансового мониторинга.

Binance сыграла важную роль в борьбе с целым рядом серьезных угроз безопасности и крупных преступлений, включая финансирование терроризма, распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, хакерские атаки со стороны национальных государств, кражу интеллектуальной собственности, контрабанду наркотиков и инвестиционные аферы. В прошлом году команда расследований Binance ответила на более чем 47 тысяч запросов правоохранительных органов со средним временем ответа три дня, что быстрее, чем у любой традиционной финансовой организации.