За 7 месяцев 2023 года Госфинразведка привлекла к ответственности 5 финансовых учреждений и оштрафовал на 600 тысяч сомов. От этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Отмечается,что это связано с нарушением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В частности:

• за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций на 2 коммерческих банка Кыргызстана наложено 5 штрафов на общую сумму 325 тысяч сомов;
• за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) на 2 микрофинансовые компании и на 1 микрокредитную компанию наложено 5 штрафов на общую сумму 275 тысяч сомов.