В филиале одного из финансовых учреждений на юге Кыргызстана выявлены факты отмывания денег. Преступную деятельность обнаружили оперативники пятого главного управления МВД, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, злоумышленнику удалось отмыть более 20 млн сомов через системы денежных переводов. Позже выяснилось, что денежные средства он отправлял в страны ближнего зарубежья из разных банков.

ЦБ призвал российские банки быть внимательней к операциям клиентов из КР

Преступник переводил деньги в 2013-2014 годы через поддельный паспорт. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение этого гражданина, но к финансовым махинациям он оказался не причастным и денежные средства в таком размере у него никогда не имелись.Ранее он работал разнорабочим в одном из банков на юге страны, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка.

Позже от его имени были совершены новые переводы денежных средств на внушительные суммы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса КР. Расследование продолжается.