КР улучшила позиции в рейтинге стран, подверженных риску отмывания денег 03.02.2023, 15:02 
Банки КР усилят проверки отправителей и получателей денежных переводов 06.06.2022, 11:00 
В ЖК одобрили законопроект, контролирующий отмывание денег 01.03.2022, 18:45 
Нацбанк отозвал лицензию обменного бюро в Оше 26.03.2021, 09:40 
Экс-таможенник Райымбек Матраимов снова задержан 18.02.2021, 20:08 
Финразведка КР исключила Багамские острова из черного списка 25.12.2020, 12:30 
ООН обеспечила ГСФР новое техническое оборудование 14.12.2020, 09:55 
Деньги из России выводили в основном через Казахстан — глава Финразведки КР 18.08.2020, 12:18 
КР защитил отчет о прогрессе по противодействию финансированию терроризма 01.12.2019, 15:15 
СМИ раскрыли схему незаконного вывода $700 млн из КР 22.11.2019, 10:00 
В оффшорах по всему миру находится $7 трлн 05.09.2019, 17:50 
Российскую компанию в КР подозревают в отмывании преступных денег 19.07.2019, 11:30 
Россия может признать биткоин для борьбы с отмыванием денег 12.04.2017, 09:22 
Через новую систему отмывания денег из России выведено ₽16 млрд 03.02.2017, 14:41
Копирование материалов, представленных на сайте, возможно только с разрешения редакции и с обязательным указанием активной гиперссылки на источник
